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西太银行银行因违法洗黑钱规定被罚款13亿元

2020年9月24日 | 编辑: |

最近澳洲交易报告及分析中心 (AUSTRAC)和西太银行达成协议,西太银行同意支付13亿澳元来和解违反洗黑钱规定。

AUSTRAC指西太银行没有正确的检查数千个国际交易,违反了反洗钱法律2300万次。这包括一名付钱给菲律宾和东南亚其他地方,购买儿童性剥削材料和观看现场儿童性节目。

西太银行为此道歉说,会努力解决问题并确保不会重复这些错误。

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