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皇冠赌场从中国非法转移资金被罚8000万

2022年6月1日 | 编辑: |

皇冠墨尔本因操作一个允许资金从中国非法转移的项目而被罚8000万。

维州的赌博和赌场委员会VGCCC 调查发现皇冠设计了一个流程,逃避中国的货币限制并允许资金非法转移后,实施了处罚。

皇家委员会的调查发现皇冠墨尔本在2012到16年间允许外国个人通过中国发行的银行卡在赌场获得赌资。

在那些年间,中国公民最多一年只能转69500澳元出国。

监管机构称皇冠设计了一个计划向赌客收取酒店房间费,谎称酒店提供了服务。

客人随后用银联付账单,获得一张券,承认收到资金。

然后此人在一位皇冠VIP招待员的陪同下,把券拿到赌桌换钱或筹码。

这种非法做法让近1.64亿澳元的资金被转移,估计皇冠在其中获得了3200多万的收入。

皇冠在声明中承认“历史性的错误”并承诺全面改革,并在其他事物上和VGCCC合作。

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