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联邦银行面临巨额罚款-违反反洗钱法

2017年8月3日 | 编辑: | |

澳洲交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 对联邦银行CBA发起民事诉讼。CBA被指控违反反洗钱和恐怖主义融资法,有可能导致天文数字的巨额罚款。

根据澳洲法律,在智能存款机存入1万澳元以上的存款都需上报。AUSTRAC调查了CBA的智能存款机在2012年11月到2015年9月之间的存款记录,发现有53700次存款未进行申报,这些有疑问的存款总额达6亿2470万。

根据规定每一起违规的存款,对银行的最高罚款可能达1800万澳元。

今年年初Tabcorp因为类似的违规被罚款4500万澳元,此次对CBA的罚款很有可能超过这个金额。

AUSTRAC还指责CBA在怀疑洗钱交易后,没有报告可疑行为,也没有监控客户的洗钱风险。

联邦银行是澳洲四大银行之一,去年的利润上涨3%,高达94.5亿澳元。

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