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联邦银行可能遭遇史上最大规模集体诉讼

2017年10月10日 | 编辑: | |

最近,联邦银行违反洗钱法的丑闻正在持续发酵。澳洲联邦银行的CEO Ian Narev和主席Catherine Livingstone已经被告上法庭,有可能引发澳洲历史上最大的集体诉讼案。

Maurice Blackburn律师事务所称,联邦银行已公开承认,其董事会在2015年下半年已知悉相关违法情况,但一直隐藏不报,直到2017年8月向澳洲股市报告相关情况。

CBA被指控违反反洗钱和恐怖主义融资法,有可能导致天文数字的巨额罚款。

根据澳洲法律,在智能存款机存入1万澳元以上的存款都需上报。联邦银行被发现有53700次存款未进行申报,这些有疑问的存款总额达6亿2470万。根据澳洲法律每一起违规的存款,对银行的最高罚款可能达1800万澳元。所以对联邦银行的总罚款可能是一个天文数字。

凡是于2015年7月1日到8月3日间购买了CBA股票的人都可以参与集体诉讼。目前已有数以千计的散户加入了这场集体诉讼,本案很可能成为澳洲史上规模最大的集体诉讼案。

Blackburn律师事务所称,此次事故最大的争议点是联邦银行明显知道系统内部存在不法操作,但仍选择对所有股东知情不报。

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