澳洲中文网-澳洲新闻

中国成澳汇出现金最大接受国,今年接受13亿元

2016年12月29日 | 编辑: |


联邦政府的反洗钱机构AUSTRAC透露,中国已超过美国,成为澳洲最大的居民汇出现金接受国。

监测统计汇入汇出这个国家现金的AUSTRAC还披露,摩纳哥、爱沙尼亚和卢森堡三个欧洲小国,正成为接受澳洲居民汇出现金增长最快的目的地,它们在2010年时各仅接受数万元,现在均已接受数百万元。

《澳洲人报》援引《自由信息法》查阅到的AUSTRAC年度报告显示,在这6年期间,中国已超过美国,成为接受从澳洲居民银行户口汇出现金的最大接受国,今年共接受13亿元从澳洲境内汇出的钱。

这一数字仅是居民的银行户口汇出现金,不包括企业的资本项目往来金额。

美国今年仅获澳洲银行户口汇出的4亿元,仅相当于2010年它获得澳洲汇出现金13亿元的30%,排在中国、菲律宾、英国和印度之后。

这一数字部分反映出人口普查中显示出的,中国和印度出生的澳洲居民,占这个国家海外出生居民的比率上升。

AUSTRAC在最新一份年度报告中还说,它在上个财政年度接到金融机构和其他实体报告78,846宗「可疑的转账」,其中可能与资助恐怖主义有关的汇款,比2014/15财政年度增长7%。

居民汇往海外的现金总额,每年稳步增长5%左右。

AUSTRAC在上个财政年度与多个国家签署交流金融情报的协议,以加强打击洗黑钱和资助恐怖主义活动,包括孟加拉国、加纳、卢森保、牙买加、特立尼达和多巴哥、蒙特卡罗。
本财政度签署的最新协议是11月初由AUSTRAC与中国银行反洗钱监测中心签署的一项谅解备忘录。这项协议自2015年初开始谈判,在联邦司法部长祈南Michael Keenan近期率澳洲司法代表团访华期间签署,联邦外交和贸易部,律政部和联邦警察均支持这一协议。

据当时一同访华的AUSTRAC负责人乔维托维奇(Paul Jevtovic)声称,“AUSTRAC的数据显示,自2011-12财政年度以来,我们两国之间的现金流动增长近一倍,从420亿元,增长到2015-16财政年度的770亿元。中国现在是澳洲最大的贸易伙伴”

他所说的这一数字,包括居民导出现金和企业的资本项目往来资金。

“考虑到中国的全球贸易量,本地区贸易动态和战略上重要性,获得中国方面的金融数据数据,对加强AUSTRAC的分析能力和直接帮助澳洲执法机关及边境和监管部门,将有重大的意义。”

“中国也能通过获得更广泛和高质量的金融情报,大幅增强打击非法洗钱活动的能力。”

相关文章

用户留言.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据